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　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站细心阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　4 立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　经公司第四届董事会第十四次会议审议经过，2021年度公司利润分配预案为：以公司2021年底的总股本270,720,000股派发现金股利人民币5.00（含税），算计派发现金股利人民币135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转至下一年度。本年度不进行本钱公积转增股本。该预案已经由公司第四董事会第十四次会议审议经过，需求提交公司2021年年度股东大会审议赞同。

　　轿车密封条作业有很强求的特性定制化特点，每一款新车型的开发都要独自开发模具来完结不同车型的研制出产，外资品牌车型因为引入国内出产时就有老练的供给系一致起引入国内进行配套，因而国内出产的外资车型大部分商场份额仍被外资密封条供给商占据，跟着近几年国内自主品牌的兴起外资品牌车厂在收购本钱上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主轿车密封条企业加大收购，公司也正是因为具有较强的同步规划才能取得了外资企业的信赖，为将来与外资品牌密封条企业同台竞赛打下根底。

　　轿车零部件作业是相对关闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规划较小的企业因为本身的技能实力与管理才能进入国内大型轿车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规划收购效应削减收购本钱，而在削减供给商数量。而且跟着轿车的遍及与顾客对轿车的品监力的进步对车量的静音性，与关门的气密感触都在进步，因而改进密封条的结构与新资料的运用也是往后的新技能研制的方向，一起为了添加车型奢华感密封条也对外观不断进步了要求，如：现在轿车厂不断盛行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观添加层次感有很大效果。

　　公司自建立以来，一向从事轿车密封条等轿车零部件的研制、规划、出产和出售。公司具有较强的工装模具和专用设备开发才能、产品整体配套方案的规划才能和同步开发才能，首要为国内外轿车整车出产企业供给密封条产品，并供给配套研制和后续服务。

　　公司的首要产品为轿车密封条，首要包含前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还出产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022 年 4月 11日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场表决方法举行。本次董事会会议告诉于2022 年 4月 1日以邮件及电话方法送达整体董事。本次会议由董事长李起富先生招集并掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。公司监事及高档管理人员列席会议。本次董事会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法有用。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　经审议，公司董事会以为：公司《2021年年度陈说及其摘要》所宣布的信息实在、精确、完好地反映了公司2021年度的财政状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，陈说编制和审理的程序契合法令、行政法规的相关规矩。

　　公司2021年年度陈说全文及摘要详见上海证券买卖所网站 (及指定信息宣布媒体宣布。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2021年度运营效果，公司2021年度完结净利润141,831,505.27元（其间母公司完结净利润104,176,965.55元），依照规矩提取10%法定盈余公积10,417,696.56元（按母公司的净利润计提）。

　　公司到2021年12月31日累计未分配利润总额合计351,546,190.41元（其间母公司累计未分配利润为203,363,856.35元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参与和共享公司展开的运营效果，现提出公司利润分配方案如下：

　　以到2021年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），合计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转下一年度，本年度不施行公积金转增股本,不送红股。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事审理并宣布如下定见：经细心审理公司 2021 年度利润分配预案，充沛了解公司 2021 年度财政状况和运营效果。公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、 《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，契合公司的实践状况，不会危害广阔出资者的合法权益，也有助于公司的可继续展开。咱们赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司第四届董事会独立董事徐晓兵先生、胡旭东先生和周亚力先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2021年度独立董事述职陈说》，陈说全文详见上海证券买卖所网站（）宣布。

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　　经审议，公司董事会以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）具有丰厚的执业经历，且在2021年年度财政陈说审计过程中作业谨慎细心，体现了杰出的作业精力，较好地实行了两边签定的事务约好书所规矩的职责与职责。为确保审计作业的接连性和稳健性，公司赞同续聘立信为公司2022年度审计安排，审计内容包含公司及兼并报表规模内的子公司财政报表审计及内部操控审计等, 续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信协商承认2022年度审计酬劳等详细事宜。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（十）审议经过了《关于公司2022年度董事、监事、高档管理人员薪酬方案的方案》

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本方案中触及的董事和监事薪酬，需求提交公司2021年年度股东大会审议经过。

　　（十一）审议经过了《关于公司2022年度授信额度及授权处理有关借款事宜的方案》

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司董事会赞同提名申屠宝卿女士为公司第四届董事会独立董事提名人及审计委员会、薪酬与查核委员会提名人，任期自公司股东大会抉择经过之日起收效，至公司第四届董事会任期届满时停止。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司董事会提议于2022年5月5日14:00在公司会议室举行公司2021年年度股东大会。

　　详细内容见公司同日宣布的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于举行公司2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-016）

　　表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022 年4月11日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方法举行。本次监事会会议告诉于 2022年4月 1日以电子邮件和电话方法宣布。本次会议由监事会主席叶和平先生招集并掌管，会议应到会监事 3 名，实践到会监事 3 名。会议招集及举行方法契合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规矩，所构成的抉择合法有用。

　　1、公司 2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部管理原则的各项规矩；

　　2、公司 2021年年度陈说的内容和格局契合我国证券监督管理委员会和上海证券买卖所的相关规矩，陈说线年度的财政状况和运营效果等事项；

　　3、在 2021年年度陈说的编制过程中，未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；

　　4、本公司监事会及整体监事确保公司《2021年年度陈说》所宣布的信息实在、精确、完好，所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2021年度运营效果，公司2021年度完结净利润141,831,505.27元（其间母公司完结净利润104,176,965.55元），依照规矩提取10%法定盈余公积10,417,696.566,468,680.67元（按母公司的净利润计提）。

　　公司到2021年12月31日累计未分配利润总额合计351,546,190.41元（其间母公司累计未分配利润为203,363,856.35元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参与和共享公司展开的运营效果，现提出公司利润分配方案如下：

　　以到2021年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），合计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转下一年度，本年度不施行公积金转增股本,不送红股。

　　监事会以为：公司2021年度利润分配方案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。因而监事会赞同本次利润分配预案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经审议，公司监事会以为：《公司2021年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。公司建立了较为完善的内部操操控度，内操控度能够得到有用实行。

　　监事会赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，审计内容包含公司及兼并报表规模内的子公司财政报表审计及内部操控审计等,续聘期限一年。

　　详细内容详见2022年4月12日宣布于上海证券买卖所网（）及指定媒体的《关于公司续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　●本次利润分配以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰；

　　●在施行权益分配的股权挂号日前若公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告详细调整状况。

　　依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2021年度运营效果，公司2021年度完结净利润141,831,505.27元（其间母公司完结净利润104,176,965.55元），依照规矩提取10%法定盈余公积10,417,696.56元（按母公司的净利润计提）。

　　公司到2021年12月31日累计未分配利润总额合计351,546,190.41元（其间母公司累计未分配利润为203,363,856.35元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远展开的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参与和共享公司展开的运营效果，现提出公司利润分配方案如下：

　　以到2021年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），合计分配现金股利135,360,000.00元（含税），占2021年度兼并报表归属于公司一般股股东净利润的95.44%，剩下未分配利润结转下一年度，本年度不施行公积金转增股本,不送红股。

　　公司于 2022 年 4 月11日举行第四届董事会第十四次会议，审议经过《公司2021年度利润分配预案》，赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。表决效果：9票赞同、0票敌对、0票放弃。

　　独立董事审理并宣布如下定见：经细心审理公司 2021 年度利润分配预案，充沛了解公司 2021年度财政状况和运营效果。公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、 《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》及《公司章程》的要求，契合公司的实践状况，不会危害广阔出资者的合法权益，也有助于公司的可继续展开。咱们赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月11日举行第四届监事会第十三次会议审议经过了《公司2021年度利润分配预案》，监事会以为：公司2021年度利润分配方案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开。因而监事会赞同本次利润分配预案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。表决效果：3票赞同、0票敌对、0票放弃

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、出产运营的影响剖析，本次利润分配方案归纳考虑了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次利润分配方案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2022年度财政陈说及内部操控审计安排，聘期一年。上述方案需求提交公司股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

　　立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务许可证，具有 H 股审计资历， 并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

　　到2021年底，立信具有合伙人252名、注册管帐师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数707名。

　　立信2020年度事务收入（经审计）41.06亿元，其间审计事务收入34.31亿元，证券事务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户4家。

　　到2021年底，立信已提取作业危险基金1.29亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关作业稳妥能够掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分1次、监督管理办法24次、自律监管办法无、纪律处分2次，触及从业人员63名。

　　项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　项目合伙人张建新近三年未遭到刑事处分，未遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分；近三年因执业行为遭到监督管理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细状况如下：

　　项目签字注册管帐师吕博文，项目质量操控复核人李勇平近三年均未遭到刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律纪律处分等状况。

　　首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参与作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

　　公司董事会审计委员会已敌对信的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和查看，以为立信在对公司2021年度财政陈说进行审计的过程中，严厉遵从我国注册管帐师审计原则的规矩，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。公司董事会审计委员会整体委员共同赞同续聘立信为公司2022年度财政及内部操控审计安排，并赞同将该方案提交董事会审议。

　　独立董事对续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见：立信管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，全面完结了审计相关作业。本次续聘管帐师事务所有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。本次续聘管帐师事务所契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。为坚持公司审计作业的接连性和安稳性，咱们赞同将《关于续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘管帐师事务所的方案宣布独立定见：公司独立董事共同以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2021年度管帐报表审计过程中，情绪细心、作业谨慎、行为标准，定论客观。能依照我国注册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德标准，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见。公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规矩，赞同续聘立信事务所（特别一般合伙)为公司2022年度财政陈说审计安排和内部操控审计安排。

　　公司于2022年4月11日举行第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同票9票，敌对票0票，放弃票0票，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2021年度审计安排，担任公司 2022年年度财政审陈说与内部操控审计作业，一起提请公司股东大会授权董事会抉择其2022年度审计酬劳事项。

　　（四）本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江仙通”）于2022年4月11日举行了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》，公司拟运用最高额度不超越人民币20,000万元的搁置自有资金进行现金管理，该额度可翻滚运用，在公司股东大会审议经过之日起十二个月内有用，并提请公司股东大会授权公司董事长行使出资决策权，详细事项由公司财政部担任安排施行。公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规的规矩要求及时宣布公司现金管理的详细状况。

　　为进步资金运用功率，合理运用阶段性搁置资金，在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用自有搁置资金进行现金管理，以进步流动资金的运用功率，添加公司收益。

　　公司拟运用最高额度不超越人民币20,000万元的搁置自有资金进行现金管理，运用期限不超越十二个月，在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。

　　公司将依照规矩严厉操控危险，对理财产品进行严厉评价，当令出资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约好、单项产品期限最长不超越一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等出资产品不得用于质押。

　　在上述额度规模内授权董事长行使出资决策权，详细事项由公司财政部担任安排施行。

　　公司将依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规的规矩要求及时宣布公司现金管理的详细状况。

　　虽然公司拟挑选低危险出资种类的现金管理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改变当令、适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

　　公司将严厉依照《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规、《公司章程》处理相关现金管理事务；公司将及时剖析和盯梢现金出资产品运作状况，如发现或判别有晦气要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险；公司内审部为现金出资产品事项的监督部分，对公司现金出资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金运用和现金管理状况进行监督与查看；公司将依据上海证券买卖所的相关规矩及时实行信息宣布职责。

　　公司运用搁置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下施行的，不影响公司主营事务的正常展开。经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金管理，能削减资金搁置，且能取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

　　公司于2022年4月11日举行第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议经过了《关于运用搁置自有资金进行现金管理的方案》，公司独立董事、监事会已对本次方案宣布了清晰赞同定见。相关决策程序契合我国证监会、上海证券买卖所有关规矩。该事项需求经公司股东大会审议经过。

　　公司在确保日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟运用不超越人民币20,000万元搁置自有资金进行现金管理，当令出资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约好、单项产品期限最长不超越一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等出资产品不得用于质押。有利于进步自有资金的运用功率，取得必定的收益，不会影响公司主营事务的正常展开。该事项的审议、决策程序契合《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及整体股东，特别是中小股东利益的景象。

　　综上所述，整体独立董事共同赞同公司运用不超越人民币 20,000万元的搁置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有用期内资金能够翻滚运用,并赞同该方案提交公司股东大会审议。

　　公司在确保资金安全与流动性的前提下，运用搁置自有资金进行现金管理，有利于进步公司自有资金的运用功率，添加公司自有资金收益，不会对公司出产运营形成晦气影响，也不存在危害整体股东尤其是中小出资者利益的景象。赞同公司运用最高额度不超越人民币20,000万元人民币的搁置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有用期内资金能够翻滚运用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事徐晓兵先生自2016 年4月27日起在公司担任独立董事，至2022年4月26日止接连担任独立董事六年，依据《上市公司独立董事规矩》、《公司章程》等相关规矩，徐晓兵先生任期行将届满，将自公司2021年年度股东大会推举发生新任独立董过后，徐晓兵先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

　　依据《上市公司独立董事规矩》和《公司章程》的有关规矩，经公司董事会提名委员会主张，提名申屠宝卿女士（后附简历）为公司第四届董事会独立董事提名人及审计委员会、薪酬与查核委员会提名人，任期自公司股东大会抉择经过之日起收效，至公司第四届董事会任期届满时停止。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，独立董事提名人任职资历相关资料需经上海证券买卖所审理无异议后方能提交2021年度股东大会审议并表决。

　　徐晓兵先生在担任公司独立董事期间独立公平、勤勉尽责，为公司标准运作、健康展开发挥了积极效果，公司董事会对徐晓兵先生在职期间的作业及为公司展开所做出的奉献表明衷心感谢。

　　申屠宝卿：女，1965年12月出世，我国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任职于浙江众成包装资料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱新资料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11日举行第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2022年度授信额度及授权处理有关借款事宜的方案》，详细内容如下：

　　2022年公司（含子公司浙江五行橡塑有限公司）估计向相关协作银行请求总计不超越人民币6.00亿元的归纳授信额度，在授信期内，该授信额度能够循环运用。授信种类包含但不限于流动资金借款、非流动资金借款、银行承兑汇票、保函(包含融资性保函、非融资性保函)、国内信誉证、进口信誉证、进口押汇、买卖融资、收据置换等事务。各协作银行的授信额度以银行的详细授信为准。在上述授信额度内，公司及全资子公司依据出产运营谋划需求向银行进行借款事务。担保方法为：信誉、确保、典当和质押。

　　一起授权董事长在累计不超越人民币6.00亿元的借款、归纳授信融资额度的前提下，抉择与金融安排签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合平等其他相关法令文件。

　　本抉择有用期自2021年年度股东大会审议经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司《薪酬福利管理办法》、《董事、监事薪酬（补贴）原则》等规矩，在充沛体现短期和长时刻鼓励相结合，个人和团队利益相平衡的规划要求；在确保股东利益、完结公司与管理层共同展开的前提下。经公司董事会薪酬与查核委员会审理，公司于2022年4月11日举行了第四届董事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2021年度董事、监事及高档管理人员薪酬方案的方案》。

　　1. 独立董事2022年度薪酬（补贴）标准为5万元整（含税）/年，按月均匀发放。

　　2. 董事、监事、高档管理人员2022年薪酬方案中未承认年终绩效奖金，详细查核方针依据公司《薪酬福利管理办法》实行，一起董事会依据公司当年运营方针完结状况，承认公司管理层年终绩效奖金。因换届、改组、任期内辞去职务等有原因离任的，按其实践任期核算并予以发放。

　　3. 年终绩效奖金发放规模不限于公司管理层，详细方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与查核委员会查核承认。

　　4. 董事、监事、高档管理人员所领薪酬均为税前金额，其所触及的的个人所得税一致由公司代扣代缴。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》等有关规矩实行。

　　注：除审议上述方案外，本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职陈说。

　　方案1至方案10已经在公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议审议经过，详见2022年4月12日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、 契合上述条件的法人股东挂号时应供给法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭据；如托付代理人到会，则应别的供给法定代表人托付书、到会人身份证复印件；

　　2、 契合上述条件的自然人股东挂号时应供给自己的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭据；如托付代理人到会，则应别的供给代理人身份证复印件、托付书；

　　5、 挂号方法：以上文件应以专人送达、信函、传真方法报送，其间托付书原件有必要以专人送达的方法报送。信函、传线 点曾经收到为准。

　　2、会期及费用：本次会议现场会议估计半响，请到会本次会议的人员准时参与，到会现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月5日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“敌对”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

　　二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

　　某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

　　该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。