日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年4月19日以通讯方法举行。本次会议应参会董事9人，实践参会董事9人，公司监事和高档办理人员列席了会议。出席会议人数契合《公司法》和《公司章程》规矩。会议由公司董事长徐新建先生招集并掌管。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年4月19日以通讯方法举行。本次会议应参会董事9人，实践参会董事9人，公司监事和高档办理人员列席了会议。出席会议人数契合《公司法》和《公司章程》规矩。会议由公司董事长徐新建先生招集并掌管。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●出资标的称号：浙江帅康工程技能有限公司（暂定名，具体以商场监督办理部分核准效果为准）

  ●出资金额：日出东方控股股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）认缴出资人民币2,550.51万元，占注册本钱的51%；广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”）认缴出资人民币2,450.49万元，占注册本钱的49%。

  ●特别危险：本次建立新公司，在批阅方面存在必定不确定性。新公司建立后，运营过程中或许面对商场危险、运营办理等危险。

  因事务展开需求,公司控股子公司帅康电气拟与坚朗五金一起出资建立浙江帅康工程技能有限公司（暂定名，具体以商场监督办理部分核准效果为准，以下简称“合资公司”），注册地址为浙江省余姚市低塘大街，注册本钱为人民币5001万元。其间，日出东方出资51%，坚朗五金出资49%，两边均以钱银方法出资，并于合资公司建立后30个工作日内，帅康电气须完结第一期306万实缴出资，坚朗五金须完结第一期294万实缴出资，两边将出资款转入合资公司本钱金账户。后期出资款应依据合资公司运营需求，由董事会当令议定每期出资金额并向股东请求，股东两边审议通往后应按认缴股权份额同步完结出资。

  2022年4月19日，公司举行第四届董事会第二十四次会议审议经过《关于公司控股子公司出资建立合资公司的计划》，表决效果为：赞同9票，对立0票，放弃0票。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩，本次对外出资事项，无需提交公司股东大会赞同。

  （三）本次出资事项不属于相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  （一）公司董事会已对买卖各方当事人的基本情况及其买卖履约才能进行了必要的尽职查询。

  主营事务：研制、出产、出售：修建五金及金属构配件、装配式修建五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、才智社区产品、电子产品、修建门锁、门禁体系、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器件、家居产品、家用电器、照明用具、物料搬运设备、智能配备、机电设备、环卫设备、环保辅材、修建东西、金属东西、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳子具、钢绞线、修建钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体澡堂、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水资料、耐火资料、包装资料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、清水设备及配件、智能养老体系、运动器件、智能丈量设备、修建及装修装潢资料、工程装置与修补、技能及货品进出口、增值电信事务运营、办公用品及设备、一般货运（仅限分支机构运营）。

  （三）帅康电气与坚朗五金存在少数厨电事务来往，首要是公司向坚朗五金出售厨电产品；坚朗五金与帅康电气之间不存在产权、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

  合资公司称号：浙江帅康工程技能有限公司（暂定名，具体以商场监督办理部分核准效果为准）

  运营规模：一般项目：工程和技能研究和实验展开；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；家用电器出售；家用电器研制；家用电器装置服务；家用电器零配件出售；日用家电零售；电热食物加工设备出售；日用百货出售；日用电器修补；家具出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；家具装置和修补服务；家具零配件出售；日用品出售；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具出售；卫生洁具研制；日用木制品出售；日用玻璃制品出售；棕制品出售；茶具出售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；卫生陶瓷制品出售；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研制；游艺用品及室内游艺器件出售；风机、电扇出售；电器辅件出售；修建资料出售；轻质修建资料出售；修建用金属配件出售；修建防水卷材产品出售；保温资料出售；防腐资料出售；门窗出售；电线、电缆运营；阀门和旋塞出售；修建砌块出售；金属东西出售；渔需物资出售；特种劳作防护用品出售；配电开关操控设备出售；机械零件、零部件出售；电力设施器件出售；金属制品出售；金属链条及其他金属制品出售；非电力家用用具出售；日用杂品出售；搪瓷制品出售；塑料制品出售；金属包装容器及资料出售；木制容器出售；机械电气设备出售；电力电子元器件出售；模具出售；智能仪器仪表出售；管道运输设备出售；金属结构出售(除依法须经赞同的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。（以公司挂号机关核定的运营规模为准）

  合资公司设董事会，由3名董事组成。帅康电气派遣董事2名，坚朗五金派遣董事1名。董事会设董事长1名，由股东帅康电气派遣的董事担任。

  各出资方本着平等互利的准则，经友爱洽谈，就出资建立合资公司进行出资以及出资方与合资公司在工程商场厨电产品范畴进行深化协作事宜到达以下协议：

  （一）注册本钱的出资交纳时刻：两边均以钱银方法出资，出资款应依据合资公司运营需求，由董事会当令议定每期出资金额并向股东请求，股东两边审议通往后应按认缴股权份额同步完结出资。

  自各出资方签署出资协议后，依据初期事务展开需求，由帅康电气组成合资公司的运营团队。坚朗五金运用本身的产品出售途径出售合资公司产品。各方赞同合资公司全力专心厨房电器、橱柜、五金卫浴、配件等工程事务出售及服务。

  1.合资公司建立后，由合资公司租借帅康电气厂房、办公室、宿舍、会议室等必要场所，由合资公司与帅康电气另行签定租借协议，并付出对应价款。

  2.合资公司建立后，由帅康电气将其“帅康”品牌商标无偿授权给合资公司运用，授权方法为一般答应；授权规模为帅康厨电产品的工程商场事务（具体事务规模及无偿授权的商标号、商标图片在签定品牌授权协议时具体列示）。

  1.任何一方违背本协议约好，即构成违约，均须依据有关法规及本协议规矩承当违约职责。因为一方不实行本协议规矩的职责，或违背本协议的规矩，形成合资公司无法运营或无法到达本协议规矩的运营意图，协议守约方有权向违约方索赔，具体索赔计划两边另行洽谈。

  2.各出资方因实行本协议或与本协议有关的一切胶葛均应当以友爱洽谈的方法处理，如洽谈不成的，任何一方均有权向原告所在地的法院申述。

  1.本协议自各方签章（天然人为签字、企业为盖章及有权签字人或其授权代表签字）之日起收效。

  2.经本协议各方洽谈一致，能够对本协议进行修正或改变。任何修正或改变有必要制成书面文件，经本协议各方签署后收效。

  3.协议的任何一部分或某条款被以为无效、不合法、不行实行或无法实行等，本协议其他部分及其他条款的效能、合法性及可实行性将不受影响。

  本次建立合资公司的首要意图是发挥各出资方优势，专心于工程商场厨电产品范畴商场开发。本次建立合资公司不会对公司财务和运营情况发生严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  合资公司的建立需要获得当地商场监督办理部分的赞同，建立后或许会遭到宏观政策、职业、商场以及本身运营的影响，运营成绩存在必定的不确定性。出资两边将采纳恰当的战略、办理办法加强危险管控，活跃防备和应对危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

  ●日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太阳雨集团有限公司（以下简称“太阳雨集团”或“原股东”）拟将其全资子公司太阳雨工程技能有限公司（以下简称“方针公司”）49%的股权以人民币980万元的价格转让给广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”或“出资方”）。

  ●本次买卖现已公司第四届董事会第二十四次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。

  太阳雨集团和坚朗五金拟在太阳雨品牌的太阳能、空气能、光伏三大类产品工程商场范畴进行深化协作，充分发挥坚朗五金的出售途径优势，发挥方针公司的技能研制优势，经过强强结合，扩展清洁动力产品商场份额，为股东发明更大价值。太阳雨集团拟将方针公司49%的股权以人民币980万元的价格转让给坚朗五金。

  本次买卖现已公司第四届董事会第二十四次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。

  （一）公司董事会已对买卖各方当事人的基本情况及其买卖履约才能进行了必要的尽职查询。

  主营事务：研制、出产、出售：修建五金及金属构配件、装配式修建五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、物联网产品、才智社区产品、电子产品、修建门锁、门禁体系、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器件、家居产品、家用电器、照明用具、物料搬运设备、智能配备、机电设备、环卫设备、环保辅材、修建东西、金属东西、化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳子具、钢绞线、修建钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体澡堂、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条（含三元乙丙胶条）、防水资料、耐火资料、包装资料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、清水设备及配件、智能养老体系、运动器件、智能丈量设备、修建及装修装潢资料、工程装置与修补、技能及货品进出口、增值电信事务运营、办公用品及设备、一般货运（仅限分支机构运营）。

  （三）公司与坚朗五金存在少数事务来往，公司与坚朗五金之间不存在产权、财物、债权债务、人员等方面的其它联系。

  运营规模：工程技能咨询；机电装置施工承揽；太阳能、空气能、清水机的技能开发、转让、咨询、服务；太阳能设备、燃气热水器零售；机械设备、电子产品、五金、卫生间用具、灯具的出售和装置；太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、电热水器、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的研制、出产；机电设备装置；采暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的出产、技能服务；水处理工程施工；家用空调及暖通设备、中央空调体系的出售、装置。（以上不含化工等须前置批阅或答应的项目）；自营和署理各类产品和技能的进出口事务，但国家约束企业运营或制止进出口的产品和技能在外。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）***

  买卖标的产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的情况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，以任何约束转让的情况，不存在阻碍权属搬运的其他情况。

  本次买卖完结后，标的公司由公司的全资孙公司改变为控股孙公司，公司持有标的公司51%的股权，不会导致公司兼并报表规模发生变化。

  方针公司实缴注册本钱为2000万元，原股东赞同将所持有方针公司49%的股权以人民币980万元的价格转让给出资方；出资方赞同受让该等股权，并持续实行注册本钱缴付职责。

  自本协议收效之日起20个工作日内，出资方须将980万元股权转让款付出给原股东指定银行账户。

  方针公司自原股东收到出资方股权转让款之日起30个工作日内，完结出资方入股有关的股权转让、公司章程修订、股东称号、股权份额、董事会成员改变等事项的工商挂号改变手续。自原股东收到股权转让款之日起，出资方开端享有该等股权所包含的悉数股东权益和股东职责。

  自本协议书正式收效后，出资方将与方针公司进行协作，运用两边一起的优势并凭借出资方强壮的出售途径出售方针公司产品及服务。各方赞同引入“太阳雨”品牌的产品，作为出资方在工程商场范畴出售太阳能、空气能、光伏等产品上的商场推广，协同展开。

  出资方入股后，由原股东将其“太阳雨”品牌商标无偿授权给方针公司，授权方法为一般答应；授权规模为太阳雨品牌的太阳能、空气能、光伏等产品的工程商场事务（具体事务规模及无偿授权的产品号、商标图片在签定品牌授权协议时具体列示）。

  任何一方违背本协议约好，即构成违约，均须依据有关法规及本协议规矩承当违约职责。

  各方承认，本协作协议书中触及到职责承当、损失赔偿的有关条款均具有强制约束力，守约方可按照该等规矩追查违约方有关职责的权力。若本协议实行过程中发生争议，应洽谈处理，洽谈不成的，应由方针公司所在地有统辖权的人民法院统辖。

  本次买卖不触及人员安顿、土地租借等情况，买卖完结后不会发生相关买卖，与相关人不存在同业竞赛。

  本次买卖是依据上市公司运营展开需求做出的决议计划，有利于优化资源配置，推进子公司事务健康展开。本次买卖不会对公司财务情况和运营情况发生严重晦气影响，不存在危害上市公司及股东利益的景象。

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  公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以320000000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.20元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。

  本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

  经公司第五届董事会第二十三次会议审议经过的利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本2,447,029,804股扣减不参加利润分配的回购专户中的股份8,122,329股，即2,438,907,475股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.30元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增0股。本次利润分配预案须经公司2021年年度股东大会审议赞同后施行。

  出资公司办理证券金融经济消费房

  本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。

  公司旗下全资子公司国都互联首要从事企业移动信息化服务事务，作为本职业国内抢先的服务供货商，国都互联依据本身通讯技能和互联网技能优势，经过自主研制服务渠道，首要面向金融职业客户、闻名互联网企业客户供给安全、安稳、高效的移动信息化服务一站式处理计划，首要产品包含为企业供给职业短彩信、视频短信、5G音讯、语音等不同事务场景渠道定制和运营服务，全面满意客户个性化的通讯服务需求。

  金融商场公司办理证券金融出资消费

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