1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上细心阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经公司第四届董事会第五次会议审议经过，2019年度公司利润分配预案为：以公司2019年底的总股本270,720,000股派发现金股利人民币5.00（含税），算计派发现金股利人民币135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转至下一年度。本年度不进行本钱公积转增股本。该预案现已公司第四董事会第五会议审议经过，需要提交公司2019年年度股东大会审议赞同。

  陈说期内，公司的首要事务、运营方法及作业状况均未发生严重改动，详细如下：

  公司自建立以来，一向从事破坏密封条等破坏零部件的研制、规划、出产和出售。公司具有较强的工装模具和专用设备开发才能、产品整体配套计划的规划才能和同步开发才能，首要为国内外破坏整车出产企业供给密封条产品，并供给配套研制和后续服务。

  公司的首要产品为破坏密封条，首要包含前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。除此之外，公司还出产车门玻璃导轨、拉门滑轨等金属辊压件以及行李架垫片等其他配件。

  首要出售方法为直接面向整机制作客户进行出售，即依据客户一守时期内的需求量按指守时刻配送至其指定的地址，以满足安装，开具发票后挂账，由客户依照必定周期翻滚付款。

  本公司有多年破坏零部件研制、制作和出售的经历，在业界具有较高的知名度，在密封件等范畴具有竞赛力；本公司十分重视与客户的沟通，重视作业的趋势改动，以为客户供给满足的产品和服务为一切作业的起点。此外，本公司少数的为整机制作客户的一级供给商进行配套出售。

  破坏密封条出产所需首要原材料包含EPDM橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均选用外购方法，即依据当期出产需求量，结合下期出产需求量和原材料的安全库存，拟定收购计划；分批或一次性向供给商进行收购。供给商依照指定的时刻、地址和数量完结收购计划，依据计划完结状况翻滚付款。公司经过改进配方等方法，对原材料种类进行整合，削减了原材料的规范数量。在供给商挑选方面，公司降低了每种原材料的供给商家数，以两家供给商为主，然后发挥收购的规划化效应，增强商洽才能。别的，在向供给商询价时，曩昔公司选用直接进行价格比较的简略方法，现在公司则依据性能指标对每种原材料的重要性程度差异赋权，然后经过综算核算的方法，挑选最具性价比的供给商进行收购，然后有用降低了公司的归纳收购本钱。

  破坏零部件具有较强的针对性和专业性，因而本公司一般均依照“以销定产”的方法组织出产，即依据顾客户订单，结合产品的库存状况和运送周期，由出产主管部分拟定出产计划下达给各出产车间，由其组织完结。在出产过程中，工艺部分、设备部分、物流部分等均以出产的安稳顺利为中心分工并协同，出产主管部分总和谐。在出产过程中，各首要工序间均选用拉动式组织出产。

  破坏密封条作业有很强求的特性定制化特点，每一款新车型的开发都要独自开发模具来完结不同车型的研产出产，外资品牌车型因为引入国内出产时就有老练的供给系一致起引入国内进行配套，因而国内出产的外资车型大部分商场份额仍被外资密封条供给商占据，跟着近几年国内自主品牌的兴起外资品牌车厂在收购本钱上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主破坏密封条企业加大收购，公司也正是因为具有较强的同步规划才能获得了外资企业的信赖，为将来与外资品牌密封条企业同台竞赛打下根底。

  破坏零部件作业是相对关闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规划较小的企业因为本身的技能实力与办理才能进入国内大型破坏公司可能性较小，国内大型企业也在为了规划收购效应削减收购本钱，而在削减供给商数量。而且跟着破坏的遍及与顾客对破坏的品监力的进步对车量的静音性，与关门的气密感触都在进步，因而改进密封条的结构与新材料的运用也是往后的新技能研制的方向，一起为了添加车型奢华感密封条也对外观不断进步了要求，如：现在破坏厂不断盛行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观添加层次感有很大效果。

  公司以技能为先导，以高端密封条代替进口为商场切入点逐步进入各高端配套细分范畴。公司凭仗二十多年的堆集，在破坏密封条凭仗本身的配方工艺优势和技能交融优势等，重视研制和出产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极点环境、阻燃、节能、环保功用等特性的破坏密封产品。重新老客户不断获得新项目的同步开发，并加大开辟破坏天窗密封条，在作业界享有较高知名度。

  （1）实行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》和《关于修订印发兼并财政报表格局（2019版）的告诉》

  财政部别离于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财政报表格局的告诉》（财会（2019）6号）和《关于修订印发兼并财政报表格局（2019版）的告诉》（财会（2019）16号），对一般企业财政报表格局进行了修订。 本公司实行上述规则的首要影响如下：

  （2）实行《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》（2017年修订）

  财政部于2017年度修订了《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》。修订后的原则规则，关于初次实行日没有停止承认的金融工具，之前的承认和计量与修订后的原则要求不共同的，应当追溯调整。触及前期比较财政报表数据与修订后的原则要求不共同的，无需调整。本公司将因追溯调整发生的累积影响数调整当年年头留存收益和其他归纳收益。

  以依照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规则调整后的上年年底余额为根底，实行上述新金融工具原则的首要影响如下：

  财政部于2019年5月9日发布了《企业管帐原则第7号逐个非钱银性财物交流》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的原则自2019年6月10日起实施，对2019年1月1日至本原则实施日之间发生的非钱银性财物交流，应依据本原则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非钱银性财物交流，不需要依照本原则的规则进行追溯调整。

  财政部于2019年5月16日发布了《企业管帐原则第12号逐个债款重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的原则自2019年6月17日起实施，对2019年1月1日至本原则实施日之间发生的债款重组，应依据本原则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债款重组，不需要依照本原则的规则进行追溯调整。

  6与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规模发生改动的，公司应当作出详细阐明。

  本期兼并财政报表规模及其改动状况详见本附注“八、兼并规模的改动” 和 “九、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020 年 4月 13日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方法举行。本次董事会会议告诉于2020 年 4月 2日以邮件及电话方法送达整体董事。本次会议由董事长李起富先生招集并掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。公司监事及高档办理人员列席会议。本次董事会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，会议抉择合法有用。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  经审议，公司董事会以为：公司《2019年年度陈说及其摘要》所宣布的信息实在、精确、完好地反映了公司2019年度的财政状况和运营效果，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，陈说编制和审理的程序契合法令、行政法规的相关规则。

  公司2019年年度陈说全文及摘要详见上海证券买卖所网站 (及指定信息宣布媒体宣布。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2019年度运营效果，公司2019年度完结净利润97,388,429.20元（其间母公司完结净利润64,686,806.69元），依照规则提取10%法定盈余公积6,468,680.67元（按母公司的净利润计提）。

  公司到2019年12月31日累计未分配利润总额算计351,149,843.89元（其间母公司累计未分配利润为272,543,999.29元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参加和共享公司开展的运营效果，现提出公司利润分配计划如下：

  以到2019年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），算计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转下一年度，本年度不实施公积金转增股本,不送红股。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司独立董事审理并宣布如下定见：经细心审理公司 2019 年度利润分配预案，充沛了解公司 2019 年度财政状况和运营效果。公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、 《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，契合公司的实践状况，不会危害广阔出资者的合法权益，也有助于公司的可继续开展。咱们赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司第三届、第四届董事会独立董事徐强国先生、黎常先生和徐晓兵先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度独立董事述职陈说》，陈说全文详见上海证券买卖所网站（）宣布。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  （八）审议经过了《公司2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

  经审议，公司董事会以为：《公司 2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，实在、客观地反映了公司征集资金寄存与运用状况。

  详细内容见公司同日宣布的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 2019年度征集资金寄存与实践运用状况专项陈说》。

  广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》，详细内容见上海证券买卖所网站（）宣布。

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）出具了信会师报字 [2020]第ZF10171号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》，详细内容见上海证券买卖所网站（）宣布

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  经审议，公司董事会以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）具有丰厚的执业经历，且在2019年年度财政陈说审计过程中作业谨慎细心，体现了杰出的作业精力，较好地实行了两边签定的事务约好书所规则的职责与职责。为确保审计作业的连续性和稳健性，公司赞同续聘立信为公司2020年度审计组织，审计内容包含公司及兼并报表规模内的子公司财政报表审计及内部操控审计等, 续聘期限一年。并提请股东大会授权公司办理层与立信协商承认2020年度审计酬劳等详细事宜。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司董事会赞同提名胡旭东先生为公司第四届董事会独立董事提名人及提名委员会主任提名人、战略委员会委员提名人、薪酬与查核委员会委员提名人；提议周亚力先生为公司第四届董事会独立董事提名人及审计委员会主任提名人、提名委员会委员提名人，任期自公司股东大会抉择经过之日起收效，至公司第四届董事会任期届满时停止。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  （十三）审议经过了《关于公司2020年度董事、监事、高档办理人员薪酬计划的计划》

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  本计划中触及的董事和监事薪酬，需要提交公司2019年年度股东大会审议经过。

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  （十五）审议经过了《关于公司2020年度授信额度及授权处理有关借款事宜的计划》

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司董事会提议于2020年5月7日14:00在公司会议室举行公司2019年年度股东大会。

  详细内容见公司同日宣布的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于举行公司2019年年度股东大会的告诉》（公告编号：2020-021）

  表决效果：9票赞同，0票敌对，0票放弃，赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020 年4月13日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方法举行。本次监事会会议告诉于 2020年4月 2日以电子邮件和电话方法宣布。本次会议由监事会主席叶和平先生招集并掌管，会议应到会监事 3 名，实践到会监事 3 名。会议招集及举行方法契合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规则，所构成的抉择合法有用。

  1、公司 2019年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司内部办理原则的各项规则；

  2、公司 2019年年度陈说的内容和格局契合我国证券监督办理委员会和上海证券买卖所的相关规则，陈说线年度的财政状况和运营效果等事项；

  3、在 2019年年度陈说的编制过程中，未发现公司参加年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为；

  4、本公司监事会及整体监事确保公司《2019年年度陈说》所宣布的信息实在、精确、完好，所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2019年度运营效果，公司2019年度完结净利润97,388,429.20元（其间母公司完结净利润64,686,806.69元），依照规则提取10%法定盈余公积6,468,680.67元（按母公司的净利润计提）。

  公司到2019年12月31日累计未分配利润总额算计351,149,843.89元（其间母公司累计未分配利润为272,543,999.29元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参加和共享公司开展的运营效果，现提出公司利润分配计划如下：

  以到2019年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），算计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩下未分配利润结转下一年度，本年度不实施公积金转增股本,不送红股。

  监事会以为：公司2019年度利润分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。因而监事会赞同本次利润分配预案，并赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。

  经审议，公司监事会以为：《公司2019年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》内容实在、精确、完好地反映了征集资金寄存与运用状况，不存在变相改动征集资金投向、危害公司以及股东利益的景象。

  立信管帐师事务所对公司2019年度征集资金寄存与运用状况进行了审慎核对，并出具了鉴证陈说：《关于浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度征集资金寄存与实践运用状况鉴证陈说》信会师报字[2020]第ZF10171号。

  经审议，公司监事会以为：公司 2019 年度《内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的制作及运转状况。公司建立了较为完善的内部操操控度，内操控度可以得到有用实行。

  监事会以为：公司实行财政部的相关规则进行的管帐方针改动，契合国家公布的企业管帐原则的规则，契合公司的实践状况，其决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则，不存在危害公司及股东利益的景象。公司监事会赞同本次管帐方针改动。

  监事会赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织，审计内容包含公司及兼并报表规模内的子公司财政报表审计及内部操控审计等,续聘期限一年。。

  详细内容详见2020年4月15日宣布于上海证券买卖所网（）及指定媒体的《关于公司续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 本次利润分配以实施权益分配股权挂号日的总股本为基数，详细日期将在权益分配实施公告中清晰；

  ● 在实施权益分配的股权挂号日前若公司总股本发生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

  依据立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计承认的本公司2019年度运营效果，公司2019年度完结净利润97,388,429.20元（其间母公司完结净利润64,686,806.69元），依照规则提取10%法定盈余公积6,468,680.67元（按母公司的净利润计提）。

  公司到2019年12月31日累计未分配利润总额算计351,149,843.89元（其间母公司累计未分配利润为272,543,999.29元），鉴于公司当时稳健的运营状况，在确保公司正常运营和久远开展的前提下，公司充沛考虑了广阔出资者的利益，让广阔出资者参加和共享公司开展的运营效果，现提出公司利润分配计划如下：

  以到2019年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利5.00元（含税），算计分配现金股利135,360,000.00元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润份额为138.99%。剩下未分配利润结转下一年度，本年度不实施公积金转增股本,不送红股。

  公司于 2020 年 4 月13日举行第四届董事会第五会议，审议经过《公司2019年度利润分配预案》，赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。表决效果：9票赞同、0票敌对、0票放弃。

  独立董事审理并宣布如下定见：经细心审理公司 2019 年度利润分配预案，充沛了解公司 2019 年度财政状况和运营效果。公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、 《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求，契合公司的实践状况，不会危害广阔出资者的合法权益，也有助于公司的可继续开展。咱们赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。

  公司于2020年4月13日举行第四届监事会第五次会议审议经过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会以为：公司2019年度利润分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。因而监事会赞同本次利润分配预案，并赞同将该计划提交公司2019年年度股东大会审议。表决效果：3票赞同、0票敌对、0票放弃

  本次利润分配计划归纳考虑了公司开展阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

  本次利润分配计划需要提交公司2019年年度股东大会审议经过后方可实施。敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  依据《我国证券监督办理委员会上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013 年修订）》及相关格局指引的规则，现将浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度征集资金寄存与运用状况专项陈说如下：

  经我国证券监督办理委员会以证监答应[2016]274号《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准，由主承销商广发证券股份有限公司选用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方法发行人民币一般股（A股）2,256万股，发行价格21.84元/股。

  到2016年12月27日止，公司实践已向社会揭露发行人民币一般股（A股）2,256万股，征集资金总额492,710,400.00元，扣除发行费用人民币46,420,240.00元，征集资金净额为人民币446,290,160.00元，已由广发证券股份有限公司于2016年12月27日汇入公司我国银行股份有限公司仙居支行账号为6的银行账户70,280,000.00元，开立在我国工商银行股份有限公司仙居支行账号为7802的银行账户319,120,400.00元，开立在我国农业银行股份有限公司仙居县支行账号为86的银行账户72,910,000.00元，算计462,310,400.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,020,240.00元，征集资金净额为人民币446,290,160.00元。上述资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610954号验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储原则。

  公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步加强股份有限公司揭露征集资金办理的告诉》精力和上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法等有关规则要求拟定了《浙江仙通橡塑股份有限公司征集资金办理原则》，对征集资金实施专户存储原则。

  公司已与保荐人广发证券股份有限公司、我国银行股份有限公司仙居支行、我国工商银行股份有限公司仙居支行以及我国农业银行股份有限公司仙居县支行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。

  陈说期内，公司实践运用征集资金人民币237.16万元，详细状况详见附表《征集资金运用状况对照表》。

  公司第三届董事会第十七次会议于2018年12月14日审议经过了《关于运用部分征集资金进行现金办理的计划》，公司拟对部分搁置征集资金及自有资金算计不超越人民币1,000 万元进行现金办理，运用期限不超越一年，在上述额度及抉择有用期内，可循环翻滚运用。公司本期运用1,000.00万元累计购买理财产品2,000.00万元，共发生收益32.95万元，截止2019年12月31日，公司购买理财产品余额为0.00元。详细明细如下：

  公司于2020年1月5日举行董事会经过了《关于征集资金出资项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将征集资金出资项目破坏密封条研制中心制作项目结项，节余征集资金永久弥补流动资金，用于公司日常出产运营。

  本公司已宣布的相关信息不存在不及时、实在、精确、完好宣布的状况，已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目，不存在违规运用征集资金的严重景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议经过了《关于公司续聘管帐师事务所的计划》，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2020年度财政陈说及内部操控审计组织，聘期一年。上述计划需要提交公司股东大会审议赞同。现将详细状况公告如下：

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时间从事证券服务事务，新证券法实施前具有证券、期货事务答应证，具有 H 股审计资历， 并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到 2019 年底，立信具有合伙人 216 名、注册管帐师 2266 名、从业人员总数9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册管帐师和从业人员均从事过证券服务事务。2019年，立信新增注册管帐 师 414人，削减注册管帐师 387人。

  立信 2018 年度事务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净财物1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司供给年报审计服务，收费总额为 7.06亿元。所审计上市公司首要散布在：制作业（365 家）、信息传输、软件和信息技能服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20 家）、交通运送、仓储和邮政业（17家），财物均值为 156.43 亿元。

  到 2018 年底，立信已提取作业危险基金 1.16 亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为 10 亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  朱伟在曩昔三年曾遭到行政监管办法2次，汪雄飞、许清慧在曩昔三年无不良记载。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  公司董事会审计委员会已敌对信的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为立信在对公司2019年度财政陈说进行审计的过程中，严厉遵从我国注册管帐师审计原则的规则，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。公司董事会审计委员会整体委员共同赞同续聘立信为公司2020年度财政及内部操控审计组织，并赞同将该计划提交董事会审议。

  独立董事对续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见：立信管帐师事务所（特别一般合伙）在为公司供给2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，全面完结了审计相关作业。本次续聘管帐师事务一切利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有满足的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。本次续聘管帐师事务所契合相关法令法规、规范性文件及《公司章程》的规则。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，咱们赞同将《关于续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织的计划》提交公司董事会审议。

  公司独立董事对续聘管帐师事务所的计划宣布独立定见：公司独立董事共同以为立信管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2019年度管帐报表审计过程中，情绪细心、作业谨慎、行为规范，定论客观。能依照我国注册管帐师审计原则要求，恪守管帐师事务所的作业道德规范，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见。公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2020年度审计组织契合有关法令、法规及《公司章程》的有关规则，赞同续聘立信事务所（特别一般合伙)为公司2020年度财政陈说审计组织和内部操控审计组织。

  公司于2020年4月13日举行第四届董事会第五次会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的计划》，赞同票9票，敌对票0票，放弃票0票，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司2020年度审计组织，担任公司 2020年年度财政审陈说与内部操控审计作业，一起提请公司股东大会授权董事会决议其2020年度审计酬劳事项。

  （四）本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ● 本次公司管帐方针改动系依据财政部相关规则所进行的调整，不会对公司净利润、总财物和净财物发生严重影响。

  ● 公司于2020年4月13日举行第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次，审议经过了《关于公司管帐方针改动的计划》，公司独立董事宣布了赞同的独立定见，公司本次管帐方针改动需要提交股东大会审议。

  2017年7月5日，财政部修订发布了《企业管帐原则第14号一收入》财会[2017]22号（以下简称“新收入原则”）。依据财政部要求，在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2018年1月1日起实施；其他境内上市企业，自2020年1月1日起实施；实行企业管帐原则的非上市企业，自2021年1月1日起实施。

  依据上述管帐原则修订，公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。公司自上述文件规则的开端日开端实行改动后的管帐方针。

  《企业管帐原则第14号一收入》的修订内容首要包含：将现行收入和制作合同两项原则归入一致的收入承认模型，以操控权搬运代替危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别规范；辨认合同所包含的各单项履约职责并在实行时别离承认收入；关于包含多重买卖组织的合同的管帐处理供给更清晰的指引；关于某些特定买卖（或事项）的收入承认和计量给出了清晰规则。

  本次管帐方针改动对公司的影响：依据新旧原则联接规则，公司自2020年1月1日起实行新原则，不触及对公司以前年度的追溯调整。本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的相关规则和要求进行，改动后管帐方针可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规规则和公司实践状况。本次管帐方针改动不会对公司财政状况、运营效果和现金流量发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

  经核实，咱们以为：本次管帐方针改动是依据财政部《关于修订印发〈企业管帐原则第 14 号-收入〉的告诉》（财会〔2017〕22 号）的相关规则进行的合理改动，使公司的管帐方针契合财政部、我国证监会和上海证券买卖所等相关规则，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，没有危害公司及中小股东的权益。咱们赞同公司本次管帐方针改动。

  公司监事会以为：公司实行财政部的相关规则进行的管帐方针改动，契合国家公布的企业管帐原则的规则，契合公司的实践状况，其决策程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则，不存在危害公司及股东利益的景象。公司监事会赞同本次管帐方针改动。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

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